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易购买两架TU154飞机的单证。此后检察院又奔赴俄罗斯调查取证,在中俄两国最高司法机关的干预下,杜定欢走私进口两架TU154飞机的真相才得以大白于天下。
1998年9月22日,杜定欢突然自缢身亡。检察院因主要犯罪嫌疑人已死亡无法追究刑事责任为由,将此案退回海关处理。
1998年2月,成都海关依法扣留了杜定欢走私进口的两架TU154飞机。2000年4月,成都海关根据《海关法行政处罚实施细则》第三条第二项、第五条一款第二项,决定没收杜定欢走私进口的两架TU154飞机。鉴于走私当事人已死亡,成都海关按照法律规定的程序,向杜定欢的妻子发出处罚通知。在多次查找杜定欢妻子无果的情况下,成都海关依法将处罚决定予以公告,昭示天下。
最大走私红油案
——该案涉嫌走私柴油54万吨食用油1万多吨涉案金额高达14亿元
2003年11月3日起,广州中院将一连数天对由广州市人民检察院提起公诉的郑洪钧等36名被告人走私普通货物(柴油,香港地区专用的添加红色染色剂的免税柴油,俗称红油)一案开庭审理。这是讫今为止,全国海关系统破获的最大一宗“蚂蚁搬家式”(指犯罪分子以少量、多批次的方式进行走私)成品油走私案件,引起社会的广泛关注。该案涉案被告共达84人,涉嫌走私柴油54万吨、食用油1万多吨,涉案金额高达14亿元,偷逃税款3。5亿元。
根据安排,该案将分为6个案件,全部被告人在本月内陆续受审。
公诉机关指控:1998年底,被告人郑洪钧、郑金宁指使被告人郑金强利用其是香港居民,联系香港供油公司提供柴油。被告人郑洪钧、郑金宁则安排船员从番禺驾驶来往港澳小型船舶、渔船、“三无”船舶等船只,进入香港沙洲水域,从上述公司在该水域的油泵上装载柴油后,偷运回番禺,销售给被告人梁伟勤、郭明生和梁任根、周胜、梁穗佳,再由被告人麦惠芳收取油款后,通过被告人江银妹非法付汇给香港油公司,从中牟利。
被告人郑洪钧与被告人梁全根还在商定由被告人郑洪钧负责确定出航时间并根据其掌握的海上执法人员的行动情况信息调整走私路线,并指派被告人欧锐享负责日常管理(包括记录每日走私柴油的数量、买卖情况、所得利润及发放船员工资等),并由被告人欧锐享与在香港的被告人郑金强联系供油和付款或由被告欧锐享直接与香港供油公司联系,被告人梁全根则具体按被告人郑洪钧的安排,雇请船员,并指挥船只偷运柴油。
经查,从1998年至2001年3月,被告人郑金强共为上述人员联系走私柴油123963。46吨。2001年6月至2002年9月,被告人郑洪钧、郑金宁、麦惠芳共走私柴油28045。01吨。
特大走私汽车案
改革开放后,国内市场对进口汽车的巨大需求,强烈地刺激了走私分子以各种方式偷运外国汽车入境,法人参与汽车走私也已到了十分猖獗的地步。1993年,一起建国以来罕见的走私798辆小汽车的特大案件,在广西发生了。几个单位的法人代表:广西钦州市物资总公司总经理裴裕春、中国人民银行钦州分行下属钦州地区对外经济贸易公司第二十贸易部经理陈祖享、北海市工业供销公司经理罗鹏和柳州市对外经济贸易公司化工支公司经理曾彪等,坐到了历史的被告席上。
一
1993年4月25日和27日,两艘分别为瓦努阿图籍和巴拿马籍的〃胜萨库拉〃号和〃冬梅〃号货轮,徐徐驶入了广西防城港。它们共载有798辆进口小汽车。直到5月4日汽车才全部卸完。一时间,防城港到处都充塞着小汽车,连职业学校的操场上也摆满了。据称,这是柳州市对外经济贸易公司化工支公司以易货贸易方式代理进口的小汽车。
细心的防城海关人员在检查中发现这批汽车有疑点,不像是申报时所称的朝鲜产汽车,于是立即上报。南宁海关接报后迅速派员下查,感到问题严重,迅即请示海关总署。海关总署指示:〃暂不放行,就地封存,严加看管。〃
6月7日,区党委书记赵富林主持召开自治区党委、自治区人民政府领导办公会议,南宁海关通报了近期几起走私案情况,其中汇报了〃798〃走私汽车案。自治区领导认为案情重大,当即指示由区纪委牵头查处此案。区纪委会同监察、海关、公安、银行组成联合调查组,决心查个水落石出。就在初查期间,6月24日,海关总署传来我国驻朝鲜大使馆的协查结果:朝鲜无〃现代〃汽车分厂,申请人向海关提供的产地证明是伪造。此时,调查组已拿到此宗交易是现汇贸易,并非易货贸易的部分证据。
6月30日,自治区纪委正式立案调查,区党委书记赵富林再次批示:尽快查清。
7月中旬,中国人民银行总行通知广西分行领导赴京汇报钦州分行动用外汇进口798辆汽车一事。当时的国务院副总理朱镕基对此尤为重视,7月14日批示:彻底查清,迅速处理。与此同时,中纪委、公安部也掌握了此案线索。
7月29日,区党委、区政府领导听取了查处〃798〃案的进展情况汇报后,明确指示:公安机关介入此案,为了避免案件主要当事人潜逃、串供和发生意外,决定由公安部门依法收审主要当事人。
自治区公安厅厅长亲召钦州地区公安处处长、钦州市公安局局长到首府听命。两人受命赶回钦州后立即组织警员分头行动,一组连夜赶路,天亮时到达柳州市,立即收审了曾彪和其他两名责任人。另一组当天下午赶到北海市,第二天抓获了刚从北京回来的北海市工业供销公司副经理宁英俊。30日下午,裴裕春和陈祖享也分别被公安人员带走。
6名当事人被收审后,公安部门立即进行审讯。案犯先前订立的攻守同盟从此全线崩溃。8月23日,公安机关开始立案侦查,检察院、法院也提前介入此案。调查组在柳州、钦州、北海、南宁和北京、天津、广州、昆明等地调查了41个单位160人次,取得了大量证据。国庆节前夕,〃798〃案侦查告终,定性为〃钦州市物资总公司、中国人民银行钦州分行下属钦州地区对外经济贸易公司第二十贸易部、柳州市对外经济贸易公司化工支公司、北海市工业供销公司的法人代表,在不法港商宁的密谋策划下共同搞起的法人走私案件。〃走私汽车数量多、金额大,影响危害巨大。
主要责任人罗鹏,于10月14日亦被收审。
二
1992年6月,我国允许与有关国家以易货贸易方式进行出口贸易的政策出台,给许多企业带来了巨大商机,这是搞活外贸工作的一项重大举措。
时隔8个月,1993年2月某日,在香港定居才4个月的宁打电话给宁英俊,叫他到北海机场接机。宁原为钦州裕发玉器珠宝首饰公司副总经理,现在是香港义生企业发展公司代理人。见面后两人即到〃小三元〃餐厅喝茶。两人做生意相识,谈话问题自然离不开赚钱。宁提到香港有一批韩国产的〃现代〃牌小汽车,问宁英俊有没有门路做这笔生意。宁英俊感到为难:〃手续麻烦,进口许可证搞不到啊。〃宁启发说:〃不是可以搞易货贸易嘛?〃宁英俊又提出他们公司没有对外贸易权,宁又进一步启发:〃可以委托人家代理嘛。〃一条非法走私汽车的思路,就这样在杯箸碗盏间初现端倪。两人同时都想到了骆远珍这个女人,想通过她去打通海关。骆远珍原是北海海关货管科副科长,因不服从工作调动而被除名。骆说:〃我和北海海关已经闹僵了,柳州海关我倒是有办法。〃两宁听后心中有了数。
宁英俊所在的公司,因连年亏损,在市里一直抬不起头来。宁英俊刚调来不久,很想露一手。他带宁见了经理罗鹏。宁英俊说:〃过去我们只能赚些手续费,大生意让人家做了,这次赚大钱的机会来了。〃罗鹏一听两宁的策划,就兴奋起来,便布置宁英俊马上去找有进出口权的代理单位,自己着手去筹集资金。宁英俊很快就在北海找到一家公司,该公司与宁共同签订了一份易出砂糖7021.5吨,易进所谓朝鲜产〃现代〃牌小汽车986辆的易货合同。到北海海关申请时,两宁都碰了钉子。海关以未能提供〃原产地证明〃加以拒绝。宁去找老客户裴裕春,两人共同做过几笔生意,一拍即合,一同找到防城海关,亦被防城海关以同样理由挡回。
就在这时候,柳州市对外经济贸易公司化工支公司业务二科科长吴景琴到了北海,她和骆远珍早相识,见面后就不客气地对骆说:〃有什么生意给我拉过来呀!〃骆即把进口汽车之事相告,吴回柳州请示经理曾彪。曾彪一口应承。就在宁感到走投无路时,接到了曾彪同意代理向柳州海关申请办理进口汽车的信息,马上打电话叫宁英俊、骆远珍赶到柳州。宁、宁英俊、骆远珍连夜赶到柳州市,天刚亮3人就住进了柳州饭店。骆远珍丢下行李就拿起电话筒:〃景琴吗?我们到了!〃那边的吴景琴高兴了:〃我们马上过来。〃不一会,曾彪和吴景琴到了饭店,突然想到搞这笔生意得靠外贸一科协办,即打电话叫一科副科长刘惠明赶来。
早茶席间,曾彪就分好了工,杯箸一推便分头行动。吴、刘带着宁和骆远珍前往柳州海关〃探路〃。骆远珍到柳州海关如到家一样,见人就打招呼,一直找到了副关长。吴景琴也是海关家属,熟人好说话。当海关方面同样提出要易货合同和货物产地证明时,骆远珍说:〃合同马上拿来,产地证等东西来了我们一定提供,不会叫你们为难的。〃一行人赶回公司办公室,就着手炮制假易货贸易合同,宁拿出某公司原来签订的以白